谨慎!比特币骗局揭秘 别被利益蒙了心智

发布时间:2020-01-17 19:35:15 来源:澳门广东会-广东会赌场-广东会注册平台点击:49

  近日,一女子下载了一款手机APP,随后获利千万元,与此同时,一场精心策划的电信诈骗,也随之展开。

  今年初,家住天津市东丽区的张女士收到一个微信好友申请。通过后,双方简单寒暄了几句便没再联系。此后,张女士总是看到对方发朋友圈提到“比特币交易”,并发送一些顾客赚到钱的截图,发财致富似乎并不难。

  “投资炒比特币项目,需要什么手续?需要多少资金?”

  观察了一段时间,张女士有些动心,于是主动联系对方进行咨询。

  “需要下载一款手机APP就可以进行比特币、莱特币交易,公司有内幕指导顾客盈利后我们收取部分佣金,运气好的话一夜暴富”

  对方自称孙经理,表现得很热情,他告诉张女士,比特币、莱特币都是与国际市场里相关联的,趋势也是跟国际市场趋势走的,他们有一个团队能看懂这个趋势,跟着他们买就能赚。

  张女士根据对方提供的链接,下载了一款手机APP,孙经理教了她具体操作方法,即充值后就可以买涨跌,系统30秒会自动结算一次,如果买中了就赢了,否则全部输光。

  熟悉软件后,张女士还是比较谨慎只是投入了2000元。在对方指导下,她在一个小时内赚了1万余元。数倍的回报,巨大的利益让张女士迷失了心智。

  投的多,赚的多。在对方不断鼓励下,张女士开始增加投资额,从2000元到2万元,从2万元到20万元期间,她还瞒着家人将辛苦积攒的购房款也充进了APP账户,甚至还找亲友借了几十万元,总计141万元。

  就这样,在孙经理的特殊指导下,张女士赚得多、赔得少,几天下来,平台账户已获利千万元。

  张女士激动之余,决定取出来满足自己的消费欲望,甚至还对房产等“刚需”进行了一番细致规划。然而,在提现过程中,孙经理告知张女士须先交纳100万元的个人所得税,但是张女士的钱都在APP里,这100万元从哪里弄呢?

  无奈下,张女士将“喜讯”告诉了丈夫,一起开始筹集资金准备交纳个人所得税。“账户里有上千万元现金却还要百万元手续费才能提现?为什么不能从余额里扣呢?”家人的质疑让张女士顿时清醒了。她随后联系孙经理,表示自己没有钱了,可以在余额里扣除个人所得税,甚至多扣一些也可以。

  接下来,令张女士万万没有想到的是,对方一言不发竟将其拉黑了。更恐怖的事情还在后面,次日,张女士登陆APP发现自己的账户登陆不上去了,钱也提不了,什么都没了一切仿佛从未发生过。

  接报警后,公安东丽分局华明派出所刑事办案队高度重视,立即向派出所主要领导汇报并成立专班。随后,主侦民警加班加点搜集海量案件信息,抽丝剥茧逐步理顺资金流水走向,诈骗团伙树形分支层次逐步浮出水面最终,警方精准判断锁定了两处侦查方向。

  10月15日,警方专班快马加鞭、兵分两路,开展调查取证工作,在云南方向,参战民警赶赴中缅边界耿马县孟定镇,克服极端恶劣的交通和食宿困难,经过多个昼夜的艰苦奋战,最终在分局网安部门和当地派出所的大力配合下,于10月21日成功抓获5名犯罪嫌疑人。

  湖南方向,参战密切配合侦查工作进展顺利,于10月22日成功抓获1名犯罪嫌疑人。

  经讯问,6名嫌疑人基本都在30岁左右,他们在犯罪团伙中有一个特定称号“车手”,他们将诈骗款项提取出来前往境外转移。

  目前,6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗均被东丽警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  比特币投资目前在我国没有明确的法律依据证明其合法,也没有明确的法律禁止比特币的发展,但是比特币投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。因为比特币仅仅是一种技术和方法,不存在是否是骗局的说法,但不同的比特币投资根据其形式不同,有可能是骗局,更有可能涉及违法犯罪。